Національний банк України змінив свою організаційну структуру з метою посилення нагляду за фінансово-страховим ринком України, зокрема щодо моніторингу пов’язаних осіб. Так, для підвищення інституційної спроможності регулятора було вирішено реорганізувати Відділ моніторингу пов’язаних з банками та фінустановами осіб та створити на його базі Управління моніторингу пов’язаних осіб.
За словами представників НБУ, ці організаційні зміни сприятимуть підвищенню ефективності виконання функцій щодо моніторингу та визначення осіб пов’язаними з банками та нагляду за пов’язаними зі страховими та небанківськими фінансовими установами особами.
До Управління моніторингу пов’язаних осіб передаються усі функції, які виконував Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб, а також управління виконуватиме нові функції, передбачені законодавством України та здійснюватиме, зокрема:
- виявлення під час здійснення нагляду за банками, страховиками та небанківськими фінансовими установами ознак пов’язаності та підстав для визначення осіб, пов’язаними з банками та небанківськими фінансовими установами;
- підготовку пропозицій щодо визначення осіб пов’язаними з банками, страховиками та фінустановами шляхом внесення таких питань на розгляд Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем та Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків страхових та фінансових послуг;
- здійснення контролю за операціями банків, страховиків та фінустанов із пов’язаними з ними особами та контролю за дотриманням вимог законодавства України щодо визначення пов’язаних осіб.
Управління моніторингу пов’язаних осіб належить до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд", загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник Голови Національного банку Дмитро Олійник.
Працівники Відділу моніторингу пов’язаних з банками осіб продовжують виконувати свої повноваження та посадові обов’язки до завершення відповідних процедур, визначених законодавством про працю, та/або переведення у новостворений підрозділ.
