НБУ перевірить двох страховиків щодо виконання вимог фінмоніторингу


Національний банк України вніс зміни до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Змінами передбачено затвердження щорічного плану виїзних перевірок банків, страховиків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства. Такий підхід відповідає колегіальному принципу прийняття рішень Національним банком.

Правління Національного банку України затвердило план виїзних перевірок страховиків з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік (для перевірок, які проводитимуться після 25 квітня 2024 року).

До нього увійшли: у III кварталі – ПрАТ "СК"НАДІЙНА" та у IV кварталі – ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС".

План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.   | Форіншурер