Новим директором Департаменту ліцензування НБУ з 9 травня призначена Дар’я Софіна. До призначення на цю посаду вона більше року очолювала новостворений напрям у структурі Департаменту фінансового моніторингу Національного банку – управління санкційної політики.
Загалом у Національному банку Дар’я Софіна працює з грудня 2022 року. До цього вона працювала на керівних посадах у Національному агентстві з питань запобігання корупції та Міністерстві юстиції України. Розпочинала свою кар’єру в Київському апеляційному адміністративному суді.
Має вищу освіту в галузі правознавства (Київський національний університет ім. Т. Шевченка) та є сертифікованим фахівцем у сфері комплаєнсу.
До сфери її компетенції на новій посаді належатиме забезпечення реалізації функцій Національного банку в сфері реєстрації та ліцензування банків, небанківських фінансових установ, включно з:
- погодженням статутів банків і змін до них, ліцензуванням банківської діяльності, здійсненням узгоджувальних дій щодо керівників та власників банків, оцінкою структури власності банків, веденням Державного реєстру банків;
- акредитацією філій, представництв іноземних банків на території України;
- видачею небанківським фінансовим установам та іншим особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, ліцензій на здійснення валютних операцій, ліцензій на здійснення торгівлі валютними цінностями, їх зупиненням, поновленням, відкликанням (анулюванням) відповідно до законодавства України, здійсненням інших ліцензійних, реєстраційних, узгоджувальних дій щодо небанківських установ та учасників ринку небанківських фінансових послуг, їх керівників, власників та структури власності;
- веденням Державного реєстру фінансових установ, а у визначених нормативно-правовими або розпорядчими актами випадках – інших реєстрів осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, учасників ринку небанківських фінансових послуг та осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк;
- видачею юридичним особам ліцензій на надання банкам послуг з інкасації та погоджень на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки;
- здійсненням узгоджувальних та реєстраційних дій щодо учасників платіжного ринку, веденням Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;
- здійсненням попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків із ринку.
Нагадаємо, що Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг та Департамент ліцензування входять до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд", керівництво якою здійснює заступник Голови Національного банку Дмитро Олійник. | Форіншурер
