НБУ поновив виїзні перевірки банків, страховиків та фінустанов у сфері фінмоніторингу

Національний банк України з 29 липня 2023 року поновив планові виїзні перевірки банків, страховиків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.

Перевірки були зупинені з 15 червня 2022 року відповідно до постанови Правління НБУ №121 "Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 23 березня 2022 року №60".

Для мінімізації можливих ризиків для життя та здоров’я працівників об’єктів нагляду та Національного банку у період дії воєнного стану в Україні Національний банк продовжить використовувати практику здійснення виїзних перевірок у дистанційному форматі – без безпосереднього перебування працівників НБУ за місцезнаходженням банку/небанківської установи, за наявної можливості надання банками/небанківськими установами віддаленого доступу.

Крім того, на прохання банків та небанківських установ, ураховуючи практику здійснення виїзних перевірок в особливих умовах, Національний банк збільшив строк для ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень і заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів.

Такі норми передбачені в постанові Правління Національного банку України від 27 липня 2023 року №93 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року №60", яка набрала чинності з 29 липня 2023 року.   | Форіншурер