Нацкомфинуслуг напомнила страховщикам и посредникам о мониторинге операций с лицами и компаниями, включенными в санкционный список
Финансовые учреждения и страховые посредники, надзор за которыми осуществляет Нацкомфинуслуг, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют регулятору сведения о попытках проведения финансовых операций физическими и юридическими лицами, включенными в санкционный список. Это касается лиц к которым применены санкции «остановки финансовых операций», «предотвращения вывода капиталов за пределы Украины», «приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг)», «приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств». Нацкомфинуслг подчеркивает, что финансовые учреждения и страховые посредники, во исполнение подпункта 3 пункта 1 распоряжения «Об обеспечении реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» предоставляют Нацкомфинуслуг информацию только при наличии попыток проведения финансовых операций физическими и юридическими лицами указанных в санкционном списке. |
- GFIA считает что правила FATF по идентификации клиентов AML/CFT не должны применяться к рисковому страхованию
- Сумма финансовых операций по отмыванию денег в Украине за 2020 год превысила 76,2 млрд. грн.
- В Украине хотят создать Бюро экономической безопасности, которое займётся финансовой разведкой
- НБУ до мая раскроет механизм применения санкций по финмониторингу
- SEC разоблачила в США финансовую пирамиду по схеме Понци, создатели которой собрали $345 млн.