Нацкомфинуслуг получит новые возможности контроля за рынками страховых услуг в рамках выявления активов, полученных преступным путём
Нацкомфинуслуг и Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений подписан Меморандум о сотрудничестве. Меморандум позволит обеспечить внедрение действенной системы контроля за рынками страховых и финансовых услуг, путем сотрудничества и обмена информацией по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в сфере рынков небанковских финансовых услуг. Также в рамках реализации сотрудничества между органами государственной власти установлена договоренность о проведении совместных мероприятий, создание единых подходов, механизмов и рекомендаций в данной сфере, для страховщиков и других учреждений, которые являются поднадзорными Нацкомфинуслуг. | Фориншурер |
- GFIA считает что правила FATF по идентификации клиентов AML/CFT не должны применяться к рисковому страхованию
- Сумма финансовых операций по отмыванию денег в Украине за 2020 год превысила 76,2 млрд. грн.
- В Украине хотят создать Бюро экономической безопасности, которое займётся финансовой разведкой
- Нацкомфинуслуг напомнила страховщикам и посредникам о мониторинге операций с лицами и компаниями, включенными в санкционный список
- НБУ до мая раскроет механизм применения санкций по финмониторингу