Испанский судья Бальтасар Гарсон намерен в начале декабря приехать в Москву для расследования обстоятельств дела об отмывании денег, в котором фигурирует миллиардер Олег Дерипаска.
Об этом сообщает испанская газета El Mundo. По ее сведениям, российского бизнесмена подозревают в связях с русской мафией.
Как пишет El Mundo, испанское правосудие располагает доказательствами причастности Дерипаски к отмыванию 4 миллионов евро в период с 2001 по 2004 год. Деньги мафии якобы проходили через подразделение некой компании UMGC в Валенсии.
Бальтасар Гарсон занимается расследованием крупного дела против русской мафии в Испании, известного как "операция 'Оса'". По данным El Mundo, один из ключевых свидетелей по делу дал показания о связях Дерипаски с измайловской преступной группировкой.
Как сообщает РИА Новости, официальный представитель Дерипаски распространил заявление, в котором говорится: "Некоторое время назад нам действительно стало известно о том, что в рамках судебного процесса в Испании отдельными допрашиваемыми лицами упоминалась фамилия Олега Дерипаски. В этой связи Олег Дерипаска обратился в Генеральную прокуратуру России с заявлением, в котором просил уточнить эти данные, и выразил готовность ответить на любые вопросы, которые могли возникнуть у испанского правосудия".
Представитель Дерипаски также сообщил, что бизнесмен не получал официальных запросов о даче показаний.
Имя Дерипаски ранее уже упоминалось в прессе в связи с российской организованной преступностью. В октябре прошлого года британская газета The Sunday Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что деловым партнером миллиардера был главарь измайловской группировки Антон Малевский. В 2007 году о связях Дерипаски с измайловскими писал немецкий еженедельник Der Spiegel.
Ранее также власти США обвиняли Дерипаску в связях с организованной преступностью. В 2006 году, как говорят дипломаты и сотрудники правоохранительных органов, ФБР удалось убедить Госдеп аннулировать имевшуюся у него американскую визу.
Олег Дерипаска — российский предприниматель, владелец компании «Базовый элемент», являющийся мажоритарный акционером российского страховщика "Ингосстрах", вокруг которого совсем недавно в России разразился конфликт между новыми и старыми акционерами "Ингосстраха" после решения собрания акционеров от 8 октября 2007 года, инициированного "БазЭлом", об увеличении уставного капитала компании в 4 раза - до 10 млрд руб. За ним последовал целый ряд судебных споров и разбирательств, не получивших разрешения до сих пор. Сначала г-н Дерипаска сам претендовал на выкуп миноритарной доли у иностранцев, но наступление кризиса развернуло переговоры в противоположном направлении.
Согласно новому списку самых богатых людей планеты, опубликованному журналом Forbes 11 марта 2009 года, Олег Дерипаска опустился с 9 места в 2008 году на 164 место, потеряв по оценкам журнала 24,5 миллиарда долларов или 87,5% своего состояния. | LENTA.ru
