Как сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя ГНАУ, начальник налоговой милиции Виктор Жвалюк, предприимчивые украинцы зарегистрировали 2 фиктивных предприятия на подставных лиц, за что получили денежное вознаграждение.
Используя расчетные счета фиктивных предприятий, они "осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличные", - заявил Жвалюк.
В результате проверки налоговой милиции из офиса дельцов было изъято 1,3 миллиона гривень наличными, а также 10 тысяч долларов США, печати и документы фиктивных предприятий. На расчетных счетах фиктивных предприятий заблокировано 150 тысяч гривень.
По словам Жвалюка, за четыре месяца этого года налоговая милиция ликвидировала в различных областях Украины 140 конвертационных центров и 2, 5 тысячи фиктивных фирм. По фактам незаконного получения бюджетных средств в виде возмещения НДС возбуждено 235 уголовных дел. С начала года со счетов конвертационных центров в бюджет возвращено около 20 миллионов гривень. | Деловая неделя
