Статті про страхування Фінмоніторинг та схеми у страхуванні

Американцы не устают обвинять латвийские банки в отмывании денег и подозрительных сделках Вторая половина сентября ознаменовалась новыми обвинениями в адрес латвийских банков. Сначала, после визита заместителя госсекретаря администрации США, пошли разговоры об их привлекательности для спонсоров террористических организаций
Финансовую разведку отделили от Кабинета Министров Украины Государственный департамент финансового мониторинга будет выведен из-под крыла Кабмина и отдан в прямое подчинение главе государства — соответствующий закон Верховная Рада Украины приняла на прошлой неделе
"Теневое" и "классическое" страхование В общем объеме страхования доля теневого сектора увеличивается с каждым годом - в настоящее время в тени находится до 80% страховых платежей. Такие сделки заключаются с использованием различного рода оптимизационных схем или по схемам вывоза капитала за рубеж
Фінансовий моніторинг для небанківських фінансових установ Коментар нормативно-правової бази Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом
Страховые компании отлучают от прибалтийской “иглы” Страховщики, долго зарабатывавшие на вывозе денег за рубеж, окончательно ушли в тень. Госфинуслуг добилась того, что “схемщики” окончательно расторгли фиктивные договоры перестрахования с компаниями стран Балтии. Правда, это существенно ухудшило некоторые показатели деятельности страхового рынка
Нацбанк взялся за банки, сотрудничающие с банками Латвии Судя по всему, Нацбанк решил последовать примеру Госкомфина, который почти в ультимативной форме предложил 46 страховым компаниям расторгнуть договоры перестрахования с латвийскими страховыми компаниями
Под колпаком финансовой разведки В недрах Министерства финансов РФ, похоже, вызрела новая суперспецслужба, и это вовсе не налоговики. Скорее всего с середины этого года уже официально Федеральная служба по финмониторингу возродит тотальный контроль за крупными покупками граждан
Альтернативы пока нет "Нет ни одного способа обеспечить прозрачность рынка страхования и перестрахования» — такой ответ услышала я в одной СК на свой вопрос о способах борьбы с финансовыми схемами. Такое мнение высказывают многие специалисты и эксперты"
В рамках закона Использование различных схем в страховании и перестраховании обсуждается уже не первый год. За это время одни схемы стали невыгодными и потеряли смысл, но появились другие. Впрочем, большинство из них вполне легальны. Поэтому и борьба с ними настолько неэффективна
Борьба с офшором: российский и украинский опыт Офшору как явлению на территории постсоветского пространства уже более десяти лет. Причины его появления абсолютно объективны
"Отмываться" будем тщательнее ВРУ поддержала идею о предоставлении специального статуса Департаменту финанмониторинга. Предоставление такого статуса было инициировано Кабинетом министров еще в сентябре прошлого года после настоятельной рекомендации FATF
Банкиры начали сдавать клиентов финразведке, в товремя как страховщикам не хватает людей Финансовые учреждения на прошлой неделе начали проверять на предмет осуществления финансового мониторинга. Почти одновременно Нацбанк позаботился о санкциях
В Украине заработала финансовая разведка: банки и страховщики проверяются С 10 июня 2003 г. финансовые учреждения (не только банки, но и страховые компании, институты совместного инвестирования, товарные биржи и пр.) "по полной программе" начнут осуществлять финансовый мониторинг операций своих клиентов
15%-ный барьер для перестрахования Страховые услуги фигурируют в перечне сфер деятельности, посредством которых могут осуществляться нелегальный отток денег за рубеж, а также различные оптимизационные схемы
Инфляция и минимизация ее последствий в страховании Инфляция – явление сложное и влияние ее на экономику далеко неоднозначно. Поэтому, приступая к рассмотрению вопроса о том, как проявляют себя инфляционные процессы в страховой отрасли, намерено ограничим себя двумя, как нам кажется, основными моментами