Держфінмоніторинг викрив в Україні 507 «конвертаційних центрів»
Державний комітет фінансового моніторингу України протягом 2008 року підготував та передав до правоохоронних органів 507 матеріалів, що пов’язані з виявленням фактів протиправної діяльності «конвертаційних центрів» та підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у сфері легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Як зазначив Голова Державного комітету фінансового моніторингу України Ігор Черкаський, на сьогодні незаконна конвертація безготівкових коштів залишається досить розповсюдженим видом нелегального бізнесу для обслуговування організованої злочинності. Ключовою ланкою в цьому процесі є фірми з ознаками фіктивності, які реєструються на фальшиві паспорти або на підставних осіб. Зазвичай такі фірми створюють особи, що мають досвід у цій діяльності та пов’язані з кредитно-фінансовими установами. |
- Все схемы ухода от налогообложения через финансовые рынки базируются на несовершенстве законодательства
- Страховой рынок Украины возвращает былую славу активного участника схем оптимизации
- За 15 лет существования схем в страховании госказна Украины недополучила $5 млрд. налогов
- Прозорість фінансових потоків – головне завдання фінансової розвідки
- Держфінмоніторинг направив 630 запитів до ПФР інших країн щодо справ з відмиванням коштів