Warning: Undefined variable $public_themes in /home/admin/web/forinsurer.com/public_html/_sk/func/fn_news.php on line 346
Фінмоніторинг та схеми у страхуванні


Новини страхування


21 жовтеня 2010

12:55 Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений

17 вересня 2010

09:35 Госкомпредпринимательства отказало Госфинуслуг в согласовании положения о финмониторинге

3 вересня 2010

11:30 ЛСОУ подготовила свой вариант проекта положения о финмониторинге

8 липня 2010

16:35 ЛСОУ выступает за принятие прозрачных и конкретных подзаконных нормативно-правовых актов по финмониторингу

8 квітня 2010

14:00 Налоговики Швейцарии начали проверки инвесторов, скрывающих свои активы через "схемное" страхование

15 березня 2010

10:25 Проект распоряжения Госфинуслуг о финмониторинге требует доработки

26 березня 2009

16:20 Госфинмониторингв феврале направил 41 запрос к иностранным разведкам относительно отмывания средств

2 березня 2009

16:35 В Черновицкой области возбуждено уголовное дело по отмыванию средств в размере 38,5 млн. грн.

16 лютого 2009

11:30 В Великобритании началось расследование финансовых махинаций AIG Financial Products

13 лютого 2009

12:45 С начала года правохранительные органы Украины открыли 49 криминальных дел относительно отмывания средств

4 грудня 2008

12:25 Два ровенских страховщика СК “Инициатива” и СК “Константа” лишились лицензий за минимизацию налогов

21 жовтеня 2008

10:00 На Тернопольщине вынесен осудили руководство госпредприятия за мошенничество с финансовыми ресурсами

22 вересня 2008

10:30 Госфинмониторинг Украины продолжил обмен информацией с иностранными финансовыми разведками

18 вересня 2008

09:10 Госфинмониторинг Украины за 8 месяцев передал в суд 37 дел по правонарушителям финмониторинга

10 вересня 2008

15:40 На Закарпатье возбуждено уголовное дело по отмыванию средств - «мошенничество с финансовыми ресурсами

8 вересня 2008

12:15 В Тернопольской области возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов
11:55 В Виннице в суд передано дело относительно финансового преступления на сумму свыше 400 тыс. грн.

8 серпня 2008

10:15 Финансовая разведка совместно с налоговиками борется с отмыванием средств в Черниговской области

4 серпня 2008

16:40 В Закарпатье разоблачено фиктивное предприятие, с которого было снято более $2,16 млн.

1 серпня 2008

11:30 В Херсоне возбуждено уголовное дело против участников конвертационного центра с оборотом свыше 90 млн. грн.

30 липня 2008

11:30 За уклонение от уплаты налогов в Виннице возбуждено уголовное дело против предпринимателя

28 липня 2008

13:00 Госфинмониторинг Украины активизировал взаимодействие с Госфинуслуг в рамках борьбы с отмыванием денег

23 липня 2008

09:30 На Херсонщині проти злочинного угрупування за відмивання 70 млн. грн. порушено кримінальну справу

14 липня 2008

13:15 Держфінмоніторинг представив здобутки України в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

26 червня 2008

11:00 Госфинмониторинг Украины займется обучением страховщиков по вопросам управления рисками относительно отмывания средств

1-25 26-50 51-75 76-100 101-116