Как НБУ ужесточит контроль за отмыванием денег и легализацией доходов в Украине?
Национальный банк Украины внедряет новый подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга, а именно: риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №66 от 24 июля и вступают в силу с 27 июля. «Новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Национальным банком за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями, членами или участниками платежных систем, законодательства в сфере финансового мониторинга», — говорится в сообщении. В утвержденных изменениях были учтены предложения членов Независимой ассоциации аанков Украины. В частности, увеличен срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке/акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней. | Фориншурер |
- GFIA считает что правила FATF по идентификации клиентов AML/CFT не должны применяться к рисковому страхованию
- Сумма финансовых операций по отмыванию денег в Украине за 2020 год превысила 76,2 млрд. грн.
- В Украине хотят создать Бюро экономической безопасности, которое займётся финансовой разведкой
- Нацкомфинуслуг напомнила страховщикам и посредникам о мониторинге операций с лицами и компаниями, включенными в санкционный список
- НБУ до мая раскроет механизм применения санкций по финмониторингу