В Киеве ликвидирован конвертационный центр, который организовали двое сотрудников налоговой милиции
СБ Украины совместно со спецподразделением "Альфа" в Киеве провели специальную операцию, в ходе которой пресечена противоправная деятельность организованной преступной группировки, в состав которой входили два сотрудника налоговой милиции, организовавшие незаконную финансовую схему уклонения от уплаты налогов и выведения средств из легального оборота с последующим незаконным переводом их в наличность, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу СБУ. Финансовыми услугами конвертационного центра пользовались столичные предприятия, в том числе и государственной формы собственности. Сотрудники СБУ осуществили ряд обысков, в частности по месту работы организаторов конвертационного центра, в ходе которых изъяты печати 14 предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственные документы этих фирм и средства на общую сумму свыше 490 тыс. грн, из них - 350 тыс. грн были выявлены в автомобиле одного из организаторов противоправных сделок. Причастный к указанному преступлению капитан налоговой милиции задержан непосредственно во время передачи им средств одному из клиентов конвертационного центра. По материалам СБУ прокуратурой г.Киева относительно злоумышленников возбуждено уголовное дело за ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.364 УК Украины. | forINSURER.com |
- Як штучний інтелект може допомогти страховикам у боротьбі зі страховим шахрайством?
- Сколівський районний суд засудив страхового шахрая до трьох років ув’язнення, але відпустив на волю
- У Львові засудили двох страхових шахраїв, які за фіктивними ДТП отримали від страховика 3,6 млн грн
- НБУ назвав причини зростання шахрайства з платіжними картками на 73%
- Allianz використовує машинне навчання для боротьби зі страховим шахрайством