100 страховых компаний Украины и 450 участников рынка ценных бумаг подозреваются в нарушениях
Госфинмониторинг подозревает в возможных нарушениях свыше 100 страховых учреждений и свыше 450 профессиональных участников рынка ценных бумаг. В частности, в выполнение поручения председателя Госфинмониторинга в I квартале 2008 г. проведен анализ информации о субъектах первичного финансового мониторинга, относительно которых существует высокая вероятность многочисленных нарушений ими требований статьи 5 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем". В частности, речь идет о неподаче в Госфинмониторинг информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, по признакам "получения страховой премии", "выплаты физическому лицу страхового возмещения", "проведения финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитариях", "приобретение лицом ценных бумаг за наличные" на сумму, которая превышала 80 тыс. грн. | РБК-Украина |
- Анонсовані кроки НБУ щодо валютної лібералізації потребують $5,5 млрд валютних резервів
- НБУ анулював страховій компанії "Гамайун" усі ліцензії та почав процедуру ліквідації
- Національний банк України анонсував низку кроків з валютної лібералізації
- Нацбанк повернув альтернативний сценарій та відмовився від прогнозів тривалої війни
- НБУ змінить порядок щодо діяльності та плану фінансування страховика