Росфинмониторинг возьмется за "наличку" страховых и финансовых компаний

Два года назад приняты поправки в закон о противодействии отмыванию денег, по которым сведения о подозрительных сделках в Росфинмониторинг должны сообщать не только банкиры, но и аудиторы, нотариусы, страховщики, ломбарды, организации, занимающиеся игорным бизнесом, риелторы. Последние, к примеру, должны направлять сообщения о сделках на сумму свыше 3 млн. руб.
«Думаю, в ближайшее время можно ожидать громкие дела по страховым компаниям с многомиллионными и многомиллиардными суммами – сообщает Виктор Зубков, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу. – Руководство Федеральной службы страхового надзора очень серьёзно относится к этой проблеме. Мы уже провели несколько крупных совместных проверок».
Если перемещаются наличные («живые») деньги, то они, к сожалению, вне сферы компетенции Росфинмониторинга. Проблемы в том, что в российской экономике очень много наличных денег. 97% платежей в торговле осуществляется наличными. Это уже угрожает национальной безопасности, считает Виктор Зубков. Немалая часть наличности идёт на подкуп чиновников, закупку больших партий оружия и наркотиков, финансирование экстремистской деятельности и другие преступные деяния. Необходимо заинтересовать банкиров и бизнесменов в развитии безналичных платежей, предоставить им льготы, давать простым людям скидки, премии, бонусы, чтобы большинство платежей было выгодно производить без участия «живых» денег. Правительство и Центробанк в ближайшее время собираются представить соответствующую программу.
Иногда в прессе встречаются укоры — мол, у Росфинмониторинга нет ни одного громкого дела. Моё убеждение — это хорошо. Мы даже не рекомендуем использовать наши документы в материалах суда или следствия. Наша цель — спокойно выдавить с рынка недобросовестных участников и сделать финансовый сектор прозрачнее.  | "allinsurance.ru"