В Украине пробуют создать единую базу противозаконных финансовых операций

В Украине запущен пилотный проект Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Станислав Клюшке при подписании Соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с коммерческими преступлениями между Украинским национальным комитетом Международной торговой палаты, Лондонским бюро противодействия коммерческим преступлениям и Государственным комитетом финансового мониторинга Украины.

"Это уникальная система, которой не имеет ни одна страна мира, - подчеркнул С.Клюшке. - В ней принимают участие 18 министерств и других центральных исполнительных органов государства".

Он подчеркнул, что аналитики Госфинмониторинга уже располагают определенной информацией о преступных схемах отмывания средств и других противозаконных финансовых операций.

По его словам, до 3 тыс. сообщений поступают в Государственный комитет финансового мониторинга ежедневно.

Отвечая на вопрос о количестве возбужденных уголовных дел в сфере борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем, С.Клюшке сказал, что с июня 2003 года в Генеральную прокуратуру Украины, Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Налоговую милицию Украины направлено 180 представлений о финансовых махинациях, по 40% из них возбуждены уголовные дела, 3 дела уже прошли суды. Однако о масштабах или объеме средств, по словам С.Клюшке, говорить еще рано, поскольку много дел еще рассматриваются.

С.Клюшке сообщил, что информацию о финоперациях с сомнительными признаками Госфинмониторинга получает из разных источников: 90% - от банков, 10% - от страхователей, казино и ломбардов. В соответствии с законопроектом, поданным в Верховную Раду Украины, круг субъектов, обязанных предоставлять такую информацию, будет расширен за счет аудиторов, риелторов, нотариусов.

Заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины допускает, что FATF рассмотрит на заседании 9-11 февраля в Париже вопрос о снятии из Украины усиленного мониторинга без непосредственного участия украинской делегации. Основанием для этого, по его словам, является высокая оценка работы Украины в деле борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, данная несколько дней назад Комитетом Совета Европы Moneyval в Страсбурге, - сообщает пресс-служба Кабмина.  | UAbanker.net