Фінмоніторинг та схеми у страхуванні
GFIA считает что правила FATF по идентификации клиентов AML/CFT не должны применяться к рисковому страхованию
Глобальная федерация страховых ассоциаций (GFIA) опубликовала документ с изложением позиции, в котором объясняется, почему политики должны следовать подходу, основанному на оценке рисков, продвигаемому FATF
Сумма финансовых операций по отмыванию денег в Украине за 2020 год превысила 76,2 млрд. грн.
Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1,036 тыс. материалов в правоохранительные органы, общая сумма финансовых операций по ним составила 76,2 млрд грн.
В Украине хотят создать Бюро экономической безопасности, которое займётся финансовой разведкой
Это важная реформа, которая позволит двигаться дальше относительно выполнения обязательств, связанных с сотрудничеством с нашими международными партнерами, и перенести функции из силовых структур в такую специальную службу
- Нацкомфинуслуг напомнила страховщикам и посредникам о мониторинге операций с лицами и компаниями, включенными в санкционный список
- НБУ до мая раскроет механизм применения санкций по финмониторингу
- SEC разоблачила в США финансовую пирамиду по схеме Понци, создатели которой собрали $345 млн.
- НБУ назвал основные схемы сомнительных операций клиентов банков. В чём их суть?
Фінмоніторинг та схеми у страхуванні новини →
-
Страховой рынок Украины возвращает былую славу активного участника схем оптимизации
Под видом «борьбы с уклонением» законотворцы открыли схему по выводу капитала за рубеж — через рисковые страховые компании. Предприятия смогут без ограничений относить услуги СК на валовые расходы, «маскируя» прибыль, а при необходимости — переводить деньги через границу
-
За 15 лет существования схем в страховании госказна Украины недополучила $5 млрд. налогов
На протяжении многих лет эту денежную трубу никто даже не трогал. Именно она питала коррумпированные суды, «законодателей», из этих миллиардов выделялись деньги для того, чтобы ничего не менялось. Мы впервые взялись за то, чтобы эту трубу перекрыть
- Прозорість фінансових потоків – головне завдання фінансової розвідки
- Держфінмоніторинг викрив в Україні 507 «конвертаційних центрів»
- Держфінмоніторинг направив 630 запитів до ПФР інших країн щодо справ з відмиванням коштів
- Спецкомітет Ради Європи провів ІІІ раунд оцінки України щодо заходів по протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму
Все схемы ухода от налогообложения через финансовые рынки базируются на несовершенстве законодательства
Одним из основных направлений в минимизации через страховые компании был особый режим уплаты налога на прибыль, введенный в 1997 году. СК освобождались от налога на прибыль от страховой деятельности. Это — украинское изобретение
ТОП-10 страхових компаній
- ARX 1 950 805 836 778
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 533 938 697 128
- УНІКА 967 055 430 884
- ТАС СГ 723 232 402 783
- VUSO 707 603 270 469
- UNIVERSALNA 646 119 219 464
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 621 900 28 441
- ІНГО 545 603 320 589
- PZU УКРАЇНА 368 492 167 433
- ПЕРША 149 677 60 224
- ТАС СГ 1 149 842 491 212
- ОРАНТА 1 050 303 362 481
- PZU УКРАЇНА 499 397 195 015
- VUSO 364 124 160 392
- ЄВРОІНС 356 438 170 019
- ІНГО 294 264 119 616
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 291 185 137 962
- ARX 290 768 116 667
- УНІКА 281 432 132 375
- ПЕРША 143 991 62 279
- VUSO 96 409 27 131
- PZU УКРАЇНА 88 794 38 854
- ARX 70 063 45 319
- ТАС СГ 47 813 16 310
- UNIVERSALNA 41 460 4 859
- УНІКА 28 182 13 711
- ІНГО 25 055 7 366
- ПЕРША 15 922 2 219
- ОРАНТА 15 792 3 479
- ГРАВЕ УКРАЇНА 10 632 523
- УНІКА 1 069 341 573 174
- ІНГО 658 480 450 669
- UNIVERSALNA 571 966 271 316
- ARX 524 209 265 448
- VUSO 492 170 279 140
- ТАС СГ 385 008 164 310
- PZU УКРАЇНА 237 890 144 692
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 229 007 90 881
- ЄВРОІНС 107 511 65 583
- ПЕРША 44 248 16 223
- МЕТЛАЙФ 2 488 695 516 664
- ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 580 367 214 659
- PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 401 220 46 403
- УНІКА ЖИТТЯ 357 247 82 965
- АRХ LIFE 308 247 68 796
- ARX 433 262 56 605
- VUSO 283 210 25 237
- ІНГО 221 423 23 103
- УНІКА 207 937 88 832
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 131 927 38 658
- UNIVERSALNA 87 250 40 975
- ОРАНТА 86 613 6 159
- ТАС СГ 81 562 10 722
- PZU УКРАЇНА 28 867 6 850
- ПЕРША 18 655 2 304