Нацкомфинслуг напомнила каким компаниям запрещено размещать депозиты в санкционных банках

Нацкомфинслуг согласно решению Совета Национальной безопасности и обороны Украины от 15.03.2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» принято распоряжение от 06.04.2017 №948, которым предусматривается информирование Регулятора о финансовых операциях в пользу лиц, связанных с санкционными банками, в течение трех рабочих дней с дня осуществления операций, а также запрет украинским страховым и другим поднадзорным организациям, надзор за которыми осуществляет Нацкомфинслуг и в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, размещать депозиты в банках, к которым применяются санкции.

Об этом говорится в сообщении Нацкомфинслуг. Распоряжение вступает в силу с дня, следующего за днем его официального опубликования, и действует в течение срока применения санкций.

Список санкционных банков в Украине:

Согласно Закона Украины «О банках и банковской деятельности» связанными с банком лицами являются:

1) контроллеры банка;
2) лица, имеющие существенное участие в банке, и лица, через которых эти лица осуществляют косвенное владение существенным участием в банке;
3) руководители банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов банка;
4) родственные и аффилированные лица банка, в том числе участники банковской группы;
5) лица, имеющие существенное участие в родственных и аффилированных лицах банка;
6) руководители юрлиц и руководители банков, которые являются родственными и аффилированными лицами банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов этих лиц;
7) ассоциированные лица физических лиц, указанных в пунктах 1-6 настоящей части;
8) юридические лица, в которых физические лица, указанные в этой части, являются руководителями или владельцами существенного участия;
9) любое лицо, через которое проводится операция в интересах лиц, указанных в этой части, и на которую оказывают влияние при проведении такой операции лица, указанные в этой части, через трудовые, гражданские и другие отношения.  | .