Генеральная прокуратура Украины в ходе проверки деятельности Нацкомфинуслуг, выявила факт выплаты возмещений одной из крупных страховых компаний в размере 220 млн. грн. в пользу двух предприятий за якобы наступление страховых случаев — пожаров в Днепропетровске, а также по выплате этой же страховой компанией физическим лицам страховых возмещений более чем 8 млн. грн.
Как сообщает Генпрокуратура на своем сайте со ссылкой на начальника управления надзора за соблюдением законов органами налоговой милиции Александра Бондаренко, во время проверки достоверности указанных страховых случаев установлено, что на самом деле никаких пожаров не было, а указанные физические лица никакого страхового возмещения не получали, договора страхования не подписывали.
По словам начальника управления, указанные документы были подделаны должностными лицами страховой компании, вследствие чего страховые выплаты были выданы подставным лицам незаконно.
Кроме того, проверкой было установлено, что учредителями некоторых отечественных страховых компаний выступают физлица, суммы взносов которых составили десятки миллионов гривен, а источники происхождения средств не проверяются.
Генпрокуратура также сообщает, что в течение 2012 и 2013 годов Нацкомфинуслуг не уведомила правоохранительные органы и Госфинмониторинг о подозрительных финансовых сделках и преступных схемах в работе поднадзорных субъектов.
"Это свидетельствует лишь о том, что эффективность государственного надзора на данном направлении крайне низкая, а предоставленные полномочия Комиссией на должном уровне не используются, проверки субъектов первичного финансового мониторинга в 2012 году - 1 квартале 2013 года носили формальный характер и сводились к поиску мелких нарушений", — заявил г-н Бондаренко.
По итогам проверок в апреле 2013 года Генпрокуратура внесла представление в адрес нового председателя Нацкомфинуслуг Бориса Визирова относительно устранения нарушений закона.
Кроме того, по фактам незаконных страховых выплат и вознаграждений в отношении должностных лиц страховой компании внесены сведения в Единый реестра досудебных расследований с предварительной квалификацией ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Как уточняется в сообщении, ст.209 УК Украины — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем. | Интерфакс-Украина
