С учетом обобщенных материалов Госфинмониторинга Украины было возбуждено уголовное дело управлением борьбы с отмыванием доходов полученных преступным путем ГНА в Черновицкой области.
Уголовное дело возбуждено против служебных лиц частного предприятия по признакам преступлений предусмотренных ч.2 ст.205 “Фиктивное предпринимательство” и ч.3 ст.209 “Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем” Криминального Кодекса Украины.
Вышеуказанные лица в течение 2008 года осуществляли снятие наличных средств со счетов на сумму почти 38,5 млн. грн. Дело направлено для судебного разбирательства в Первомайский районный суд г. Черновцы. | forINSURER.com
