Фінмоніторинг та схеми у страхуванні

Все схемы ухода от налогообложения через финансовые рынки базируются на несовершенстве законодательства Одним из основных направлений в минимизации через страховые компании был особый режим уплаты налога на прибыль, введенный в 1997 году. СК освобождались от налога на прибыль от страховой деятельности. Это — украинское изобретение
Страховой рынок Украины возвращает былую славу активного участника схем оптимизации Под видом «борьбы с уклонением» законотворцы открыли схему по выводу капитала за рубеж — через рисковые страховые компании. Предприятия смогут без ограничений относить услуги СК на валовые расходы, «маскируя» прибыль, а при необходимости — переводить деньги через границу
За 15 лет существования схем в страховании госказна Украины недополучила $5 млрд. налогов На протяжении многих лет эту денежную трубу никто даже не трогал. Именно она питала коррумпированные суды, «законодателей», из этих миллиардов выделялись деньги для того, чтобы ничего не менялось. Мы впервые взялись за то, чтобы эту трубу перекрыть
Прозорість фінансових потоків – головне завдання фінансової розвідки Держфінмоніторингу України вдалося зупинити діяльність злочинного угрупування, яке спеціалізувалось на широкомасштабних незаконних валютних операціях, обсяги виведених за кордон коштів оцінюються у $3,5 млрд.
Держфінмоніторинг викрив в Україні 507 «конвертаційних центрів» Державний комітет фінансового моніторингу України протягом 2008 року підготував та передав до правоохоронних органів 507 матеріалів
Держфінмоніторинг направив 630 запитів до ПФР інших країн щодо справ з відмиванням коштів Держфінмоніторинг України у минулому році направив 630 запитів до ПФР інших країн щодо справ, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів
Спецкомітет Ради Європи провів ІІІ раунд оцінки України щодо заходів по протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму Спеціальний Комітет Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) провів ІІІ раунд оцінки України щодо заходів по протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму.
Чи є суб’єктами первинного фінансового моніторингу представництва нерезидентів страхових та перестрахових брокерів на території України? В процесі здійснення комерційної діяльності представництв нерезидентів страхових та перестрахових брокерів на території України та практичного застосування Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» виникла необхідність висвітлення питання щодо відношення таких представництв нерезидентів до суб'єктів первинного фінансового моніторингу
Особенности схем по страхованию жизни и их выгода. Пример Обычно в "жизненных" схемах заинтересованы средние и крупные предприятия с заработной платой не менее 200 000 рублей в год на сотрудника с учетом всех начислений
Правила хорошего оффшора Безналоговая компания действительно может существенно повысить прибыльность бизнеса и обеспечить защиту собственных инвестиций. Правда, лишь при условии грамотного подхода к выбору оффшора
В Украине есть оффшорные зоны, считают представители Налоговой службы Харьковская область является одним из главных экономических «доноров» Украины. За июнь слобожанские налоговики перевыполнили план сбора налогов в бюджеты всех уровней: вместо запланированных 312,4 млн. грн. было собрано 328,3 млн. грн. Сделать это было нелегко...
Страховщикам урезали "зарплату" Росстрахнадзор заявил о завершении битвы с зарплатными схемами: в списке крупнейших страховщиков практически не осталось схемотехников. Реформа страховой отрасли будет продолжена - в 2006 г. вступают в силу новые требования к уставным капиталам страховщиков. Их станет меньше, зато они будут надежнее, а страховой бизнес - прозрачнее и понятнее
Страхование жизни сотрудников предприятий станет очередной схемой оптимизации налогообложения Борьба Госкомиссии по регулированию рынка финансовых услуг с отмыванием денег через страховые компании привела к резкому снижению объемов страховых премий по рисковым видам страхования с 13,9 млрд грн до 9,7 млрд грн (за 9 месяцев 2005 г. по сравнению с 2004 г.)
Сенсация на страховом рынке России. Победа "схемщиков" На страховом рынке сенсация: компания, которую Росстрахнадзор считает главным "схемщиком", в очередной раз восстановила действие лицензии. Арбитражный суд Москвы признал незаконным отзыв лицензии у "Столичного страхового общества"
Российский Страхнадзор занялся недвижимостью Федеральная служба страхового надзора намерена пристально следить за деятельностью компаний по страхованию финансовых рисков. Подозрения регулятора вызывают полисы некоторых компаний, предусматривающие страхование риска неисполнения договорных обязательств при покупке жилья - есть основания считать такую деятельность "не вполне страховой"