НБУ присоединился к меморандуму о проверке информации о конечных владельцах-бенефициарах

НБУ подписал меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах, который предусматривает внедрение концепции данного механизма с целью противодействия коррупции, отмыванию средств, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, связанных с фиктивной деятельностью компаний.

Кроме НБУ, такое обязательство взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство финансов, Государственная фискальная служба, Госфинмониторинг, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Государственное агентство по вопросам электронного управления. Среди партнеров от общественного сектора - общественная организация "Трансперенси Интернешнл Украина", правительственно-общественная инициатива "Вместе против коррупции", Международный фонд "Возрождение", общественная организация "Центр противодействия коррупции" и другие заинтересованные институты гражданского общества.  | Фориншурер