Сотрудники СБУ выявили страховщиков, которые незаконно страховали клиентов из России и аннексированного Крыма

Сотрудники СБУ совместно с Прокуратурой пресекли противоправную деятельность группы компаний, предоставлявших страховые услуги клиентам из России и аннексированного Крыма.

"Правоохранители установили, что для получения лицензии дельцы сформировали фиктивную балансовую стоимость денежных активов за счет так называемых мусорных ценных бумаг на сумму более 300 млн грн. Злоумышленники также добавили к своим активам земельные участки на территории одной из областей Украины, завысив их цену в 20 раз", говорится в сообщении СБУ.

В арендованном помещении в центре Киева организаторы обустроили колл-центр, который, в частности, обслуживал клиентов из России. Операторами колл-центра они устраивали студентов столичных вузов, работавших за символическую оплату без соблюдения требований трудового законодательства.

Во время санкционированных следственных действий в офисе таких "страховщиков" сотрудники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В украинской спецслужбе также информируют, что по тогам инициированных СБУ проверок Нацкомфинуслуг Украины в настоящее время аннулировала 32 лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг, в частности, обязательных и добровольных видов страхования.

В рамках открытого прокуратурой уголовного производства по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия) проводится досудебное следствие.  | Фориншурер