Письмо Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства "Об отзыве письма" Госпредпринимательства отозвал письмо N 630, в котором указывалось, что финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, если субъект хозяйствования получает страховую премию, которая равняется или превышает 80000 гривень, именно от физического лица. При этом, согласно Закону о борьбе с отмыванием финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, если сумма, на которую она проводится, равняется или превышает 80000 грн. (ее эквивалент) и имеет один или больше признаков, определенных статьей 11 Закона, в частности, если операция включает выплату физическому лицу страхового возмещения или получения страховой премии. | ЛIГАБiзнесIнформ |
- GFIA считает что правила FATF по идентификации клиентов AML/CFT не должны применяться к рисковому страхованию
- Сумма финансовых операций по отмыванию денег в Украине за 2020 год превысила 76,2 млрд. грн.
- В Украине хотят создать Бюро экономической безопасности, которое займётся финансовой разведкой
- Нацкомфинуслуг напомнила страховщикам и посредникам о мониторинге операций с лицами и компаниями, включенными в санкционный список
- НБУ до мая раскроет механизм применения санкций по финмониторингу