Письмо Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства "Об отзыве письма"
от 06.04.2004 N 2209

Госпредпринимательства отозвал письмо N 630, в котором указывалось, что финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, если субъект хозяйствования получает страховую премию, которая равняется или превышает 80000 гривень, именно от физического лица.

При этом, согласно Закону о борьбе с отмыванием финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, если сумма, на которую она проводится, равняется или превышает 80000 грн. (ее эквивалент) и имеет один или больше признаков, определенных статьей 11 Закона, в частности, если операция включает выплату физическому лицу страхового возмещения или получения страховой премии.  | ЛIГАБiзнесIнформ






ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ