Сумма финансовых операций по отмыванию денег в Украине за 2020 год превысила 76,2 млрд. грн.
Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1036 материалов в правоохранительные органы, общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств или совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составила 76,2 млрд грн. Наибольшее количество материалов направлено в фискальные органы - 292, а также в СБУ - 252, Нацполицию - 233, НАБУ - 168. Что касается подозрений в коррупции, то в прошлом году Госфинмониторинг направил 204 материала такого характера в правоохранительные органы. | Фориншурер |
- GFIA считает что правила FATF по идентификации клиентов AML/CFT не должны применяться к рисковому страхованию
- В Украине хотят создать Бюро экономической безопасности, которое займётся финансовой разведкой
- Нацкомфинуслуг напомнила страховщикам и посредникам о мониторинге операций с лицами и компаниями, включенными в санкционный список
- НБУ до мая раскроет механизм применения санкций по финмониторингу
- SEC разоблачила в США финансовую пирамиду по схеме Понци, создатели которой собрали $345 млн.