В Украине хотят создать Бюро экономической безопасности, которое займётся финансовой разведкой
Законопроект о создании Бюро экономической безопасности (№3087-д) включен в повестку дня ближайшей пленарной недели Верховной Рады. Это важная реформа, которая позволит двигаться дальше относительно выполнения обязательств, связанных с сотрудничеством с нашими международными партнерами, и перенести функции из силовых структур в такую специальную службу, которая будет заниматься анализом финансов и финансовыми расследованиями. Как сообщалось, Верховная Рада 3 сентября 2020 года приняла за основу законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности, которое должно стать единым органом по борьбе с экономическими преступлениями и снять дублирование этих функций у различных правоохранительных органов. Как свидетельствует текст законопроекта, максимальное количество сотрудников Бюро предлагается определить в 4 тыс. чел. В свою очередь, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев указал, что нынешняя численность сотрудников налоговой милиции - 4,6 тыс. Принятый законопроект раскритиковала Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА). По мнению ее экспертов, проект закона позволяет лишь сменить название налоговой милиции и перевести ее служащих в новый орган. Помимо репутационного риска из-за возможности трудоустройства нынешних сотрудников налоговой милиции в новосозданном органе, ЕБА также раскритиковала завышенную, по мнению ассоциации, численность сотрудников нового органа (до 4 тыс. чел.), не вполне понятную процедуру избрания кадров, широкие полномочия сотрудников БЭБ по использованию спецсредств, в том числе огнестрельного оружия, а также предоставление им спецзваний. | Интерфакс-Украина |
- GFIA считает что правила FATF по идентификации клиентов AML/CFT не должны применяться к рисковому страхованию
- Сумма финансовых операций по отмыванию денег в Украине за 2020 год превысила 76,2 млрд. грн.
- Нацкомфинуслуг напомнила страховщикам и посредникам о мониторинге операций с лицами и компаниями, включенными в санкционный список
- НБУ до мая раскроет механизм применения санкций по финмониторингу
- SEC разоблачила в США финансовую пирамиду по схеме Понци, создатели которой собрали $345 млн.