В обанкротившихся украинских банках выявлено мошеннических операций на 33,2 млрд. грн., в т.ч. при помощи ОВГЗ на 2,5 млрд. грн.
Госфинмониторинг выявил в обанкротившихся банках мошеннических операций на 33,2 млрд грн., пишет FinClub. — «Мы расследовали деятельность 16 неплатежеспособных банков и выявили операций по получению доходов преступным путем на 33,2 млрд грн, в том числе при помощи ОВГЗ — на 2,5 млрд грн», — заявил директор департамента финансовых расследований Госфинмониторинга Виталий Хилюк. По его словам, сейчас проводится расследование в отношении этих операций, однако неизвестно, передана ли эта информация в суды. | Фориншурер |
- Allianz використовує машинне навчання для боротьби зі страховим шахрайством
- Суд виніс вирок за спробу фальсифікувати поліс ОСЦПВ, шахрай сплатить штраф 20 тис. грн.
- Іншуртех Verisk запустив систему ClaimSearch проти страхового шахрайства в Ізраїлі
- Екс-керівника американського страховика звинувачують у страховому шахрайстві на $2 млрд
- Шахрайство зі страхуванням на випадок безробіття в США за останні 2 роки склало понад $60 млрд