Финмониторинг и схемы в страховании

Государственный комитет финансового мониторинга Украины в течение февраля текущего года направил к подразделам финансовой разведки иностранных стран 41 запрос относительно субъектов расследования, которые могут быть связаны с отмыванием средств. В свою очередь, в Госфинмониторинг Украины поступило от ПФР 13 аналогичных запросов.

В течение месяца Госфинмониторингом были предоставлено 10 ответов на полученные запросы, и получено 40 ответов (включая ответы на запросы за предыдущие периоды).

Председатель Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский напомнил, что на сегодня Комитет сотрудничает более чем с 100 ПФР и наиболее активный обмен информацией осуществляется с финразведками Кипра, Польши, Большой Британии, Латвии, Литвы, Российской Федерации и США.

Госфинмониторингом подписано 41 Меморандум о взаимопонимании с иностранными ПФР включая 17 Меморандумов из ПФР стран-членов ЕС и 17 Меморандумов с ПФР стран-членов НАТО.

Обмен информацией между подразделами финансовой разведки осуществляется в соответствии с международными принципами, установленных Егмонтской Группой, а также двусторонних меморандумов о сотрудничестве между ПФР.

С целью повышения качества и эффективности показателей информационного обмена, Госфинмониторинг подключен к сети информационного обмена FIU.net.

Как заявил Глава Госфинмониторинга Украины, сотрудничество между ПФР иностранных края являются весомым звеном в борьбе с мошенничеством, поскольку в условиях глобальной мировой экономики финансовые преступления все более приобретают трансграничные признаки.  | forINSURER.com