За січень місяць поточного року правоохоронними органами за результатами розгляду матеріалів Держфінмоніторингу або з їх урахуванням порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів.
Всього ж з початку року Комітетом до правоохоронних органів направлено 43 узагальнених та 32 додаткових матеріалів. Зокрема, до Генпрокуратури передано 1 матеріал, ДПА – 24, МВС – 16; СБУ – 34.
При цьому, відповідно до інформації правоохоронних органів закінчено провадження і направлено до суду 20 кримінальних справ. Судами розглянуто та винесено обвинувальний вирок або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами по 14 кримінальним справам.
Крім цього, Держфінмоніторингом отримано 54 тис 438 повідомлень. Переважна частина повідомлень надійшли від банківських установ – 52 355 інша кількість повідомлень належать небанківським організація. За результатами розгляду, взято на облік та завантажено до сховища даних Держфінмоніторингу – 53 747 повідомлень про фінансові операції.
Про результати обробки кожного отриманого повідомлення про фінансові операції проінформовано суб’єктів первинного фінмоніторингу. | forINSURER.com
