Государственный комитет финансового мониторинга Украины за август 2008 года получил запросы относительно 47 субъектов расследования, которые могут быть связаны с отмыванием средств, от 12 подразделений финансовой разведки (ПФР) иностранных стран.
В свою очередь, за этот же период Госфинмониторингом направлено 37 запросов к иностранным ПФР и получено 52 ответа (включая ответы на запросы за предыдущий период).
Обмен информацией между подразделами финансовой разведки осуществляется в соответствии с международными принципами, установленными Эгмонтской Группой, а также двусторонних меморандумов о сотрудничестве между ПФР.
- «Поскольку современные масштабы транснациональной организованной преступности и отмывания средств стали серьезной угрозой международной безопасности и безопасности отдельных государств, эффективная борьба с этим злом возможна лишь при объединении усилий мирового содружества и создания необходимых международно-правовых и организационных условий», - заявил Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский.
С целью повышения качества и эффективности показателей информационного обмена, Госфинмониторинг Украины подключен к сети информационного обмена FIU.net, что способствует налаживанию удобных и защищенных каналов многостороннего автоматизированного обмена информацией между подразделениями финансовой разведки разных стран. | forINSURER.com
