Прокуратурой Закарпатской области возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства, совершенное неустановленными лицами, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 «Фиктивное предприятие» Криминального кодекса Украины.
Уголовное дело возбуждено по результатам рассмотрения материалов ГНАУ и обобщенных материалов Госфинмониторинга Украины.
В ходе оперативно-разыскной деятельности установлено, что в период с 2007 по марта 2008 года неустановленными лицами было перечислено и снято с банковского счета фиктивного предприятия 12,3 млн. грн. ($2,16 млн.). Расследование продолжается. | forINSURER.com
