Государственный комитет финансового мониторинга Украины создал реестр субъектов первичного финансового мониторинга в Киеве. Как отметил Глава Госфинмониторинга Украины Игорь Черкаский, создание соответствующего реестра будет способствовать осуществлению анализа эффективности мероприятий, которые осуществляются субъъектами первичного финансового мониторинга для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.

Для формирования реестра использовалась не только информация комитета, но и данные Национального банка Украины, Госфинуслуг, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Госкомстата и ГНА Украины. Это даст возможность обеспечить более эффективное функционирование Единой государственной информационной системы в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Игорь Черкаский убежден, что определение точного количества субъектов финмониторинга позволит более оперативно получать всю необходимую информацию и принимать меры относительно подачи правоохранительным органам обобщенные материалы относительно подозрений в отмывании средств.

Состоянием на 30 мая в реестр внесена информация о 776 профессиональных участниках рынка ценных бумаг; 308 страховых компаниях и 42 страховых брокерах; 110 банков.

Кроме того, в перечень включены 93 кредитных союза и 38 ломбардов; 92 учреждения, которые предоставляют услуги финансового лизинга; 57 игральных заведений и 11 товарных бирж; 37 администраторов негосударственных пенсионных фондов; 4 учреждения, которые предоставляют услуги по факторингу; 3 юридических лица, которые проводят лотереи и 116 других финансовых учреждений.  | forINSURER.com