Открыта горячая линия для консультирования субъектов финмониторинга
Государственный департамент финансового мониторинга открыл горячую телефонную линию для предоставления консультаций субъектам первичного финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина. В сообщении также говорится, что Госдепартамент финмониторинга также вводит прямую телефонную связь с руководством Госдепартамента. Так, председатель Госдепартамента финмониторинга Сергей Гуржий будет на прямой телефонной связи по номеру (044) 201-56-24 каждый первый вторник месяца. Согласно сообщению, на официальном сайте Минфина в разделе "Государственный департамент финансового мониторинга " создается специальная рубрика, где будут размещаться наиболее актуальные вопросы субъектов первичного финансового мониторинга и ответы на них. Госдепартамент финмониторинга создан указом Президента Леонида Кучмы в январе 2002 при Министерстве финансов для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег. | Українські Новини |
- GFIA считает что правила FATF по идентификации клиентов AML/CFT не должны применяться к рисковому страхованию
- Сумма финансовых операций по отмыванию денег в Украине за 2020 год превысила 76,2 млрд. грн.
- В Украине хотят создать Бюро экономической безопасности, которое займётся финансовой разведкой
- Нацкомфинуслуг напомнила страховщикам и посредникам о мониторинге операций с лицами и компаниями, включенными в санкционный список
- НБУ до мая раскроет механизм применения санкций по финмониторингу